Валютный контроль
RFI — запрос информации: что это
Запрос банка о предоставлении сведений или документов по операции. Приходит, когда автоматическая проверка не даёт однозначного ответа: непонятно назначение платежа, расходятся данные или срабатывает фильтр по контрагенту. До ответа платёж, как правило, приостановлен.
Что обычно просят
- Контракт и инвойс по операции
- Пояснение экономического смысла сделки
- Сведения о конечном использовании товара
- Информацию о происхождении средств
- Транспортные документы по грузу
Как отвечать
Быстро и по существу. Затягивание ответа увеличивает срок блокировки, а формальная отписка приводит к повторному запросу. Ответ лучше готовить на английском, приложив сканы документов, на которые вы ссылаетесь.
Нужен расчёт по конкретной операции?
Проверим маршрут и получателя, назовём срок и итоговую сумму. Проверка бесплатна.