Валютный контроль
KYC: что это
Процедура идентификации клиента: установление сведений о компании, её представителях и бенефициарных владельцах перед началом обслуживания. Требование законодательства о противодействии отмыванию доходов, обязательное и для банков, и для платёжных агентов.
Что устанавливается
- Сведения о юридическом лице: наименование, регистрационные данные, адрес
- Данные представителя и основание его полномочий
- Бенефициарные владельцы — лица, фактически контролирующие компанию
- Характер и предполагаемый объём деятельности
Процедура выполняется один раз перед началом работы, но сведения периодически обновляются. Отказ предоставить данные — основание не начинать обслуживание.
Нужен расчёт по конкретной операции?
Проверим маршрут и получателя, назовём срок и итоговую сумму. Проверка бесплатна.