Автор
Денис Назаров
Комплаенс-аналитик
- комплаенс
- SWIFT
- проверка получателей
- реквизиты
7 материалов в библиотеке
- Банки и платежиИнструкция
Как узнать банк-корреспондент получателя
Банк просит корреспондентские реквизиты, поставщик их не знает, платёж стоит. Разбираем, где эти данные берутся и как получить их за один запрос.
3 октября 20264 мин - Оплата инвойсовПрактика
Посредники в международных переводах: кто есть кто
Слово «посредник» покрывает четыре разные роли с разной ответственностью. Разбираем, кто за что отвечает, и по каким признакам проверять того, кому поручаете платёж.
27 сентября 20265 мин - Страны и маршрутыПрактика
Через какой банк платить в Китай: на что смотреть при выборе
Списки банков устаревают быстрее, чем публикуются. Разбираем признаки, по которым маршрут выбирают на самом деле, и почему банк получателя важнее банка отправителя.
27 сентября 20264 мин - Банки и платежиРазбор
Alipay и WeChat Pay: можно ли платить китайскому поставщику через них
Поставщик просит перевести на Alipay — это распространённая просьба и плохое решение. Разбираем, что именно не так и чем это заменить.
27 сентября 20264 мин - Банки и платежиПрактика
Задержки и возвраты международных платежей: причины и порядок действий
Платёж отправлен пять дней назад, получатель поступления не подтверждает. Где находится платёж, к кому обращаться и в какие сроки происходит автоматический возврат.
30 июля 20264 мин - Банки и платежиИнструкция
SWIFT-подтверждение MT103: как его читать и зачем оно нужно
MT103 содержит полные сведения о платеже. Разбираем назначение каждого поля, где находится UETR и как использовать подтверждение для розыска средств.
28 мая 20263 мин - Оплата инвойсовИнструкция
Реквизиты инвойса: чек-лист из 14 пунктов перед оплатой зарубежного счёта
Каждый пятый возврат платежа обусловлен ошибками в реквизитах, а не решениями комплаенса. Проверка по чек-листу занимает десять минут и позволяет избежать двухнедельной задержки.
22 апреля 20263 мин
Нужен расчёт по конкретному инвойсу?
Проверим маршрут, назовём срок и итоговую сумму в рублях. Проверка бесплатна.